Мексика идентифицировала тринадцать казино, где были выявлены операции с наличными на миллионы долларов, международные финансовые потоки и использование несанкционированных цифровых платформ. Об этом во вторник заявило Министерство финансов и государственного кредита Мексики (SHCP). В своем коммюнике SHCP сообщила, что совместно с Кабинетом по вопросам безопасности в ходе многомесячного расследования были выявлены действия, предположительно соответствующие международным отмыванию денег, в заведениях, расположенных в штатах Халиско, Нуэво-Леон, Синалоа, Сонора, Нижняя Калифорния, Мехико, Чьяпас и Мехико. Согласно результатам финансового анализа, эти объекты были признаны юридическими лицами с высоким финансовым риском и заблокированы для защиты пользователей и предотвращения использования этих преступными группировками. В заявлении отмечается, что некоторые из этих заведений «вели операции с наличными на миллионы долларов», осуществляли переводы в такие страны, как США, Румыния, Албания, Мальта, Панама, а также через цифровые платформы, что «способствовало рассеиванию нелегальных средств, их сокрытию и реинжинирингу в мексиканскую и международную финансовые системы». Расследование также выявило, что цифровые платформы «использовали людей с экономическими профилями, не соответствующими суммам получаемых денег», таких как домохозяйки, студенты, пенсионеры, безработные, «которые за процент переводили всю сумму средств реальным владельцам, легитимизуя доходы, полученные, казалось бы, в результате игр». Министерство финансов Мексики объяснило, что на основании этих выводов Единица финансовой разведки (UIF) подаст соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру Республики (FGR) и уведомит Федеральную прокуратуру с целью отслеживания возможных преступлений, связанных с операциями с ресурсами незаконного происхождения (отмывание денег), преступного сговора и налоговых преступлений. SHCP заявило, что эти действия подтверждают приверженность международному сотрудничеству в целях предотвращения использования финансовой системы в незаконных целях, в сотрудничестве с FinCEN и OFAC Министерства финансов США, и в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для борьбы с отмыванием денег. Они также подтверждают приверженность правительства Мексики укреплению межведомственной координации, предотвращению проникновения преступных элементов в уязвимые секторы и консолидации совместных действий с органами безопасности и правосудия для предотвращения использования казино и игровых платформ предполагаемыми организованными преступными группами, а также для защиты пользователей и населения.
